CAPC

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției au analizat proiectul care se referă la modificarea legislației ce ține de prevenirea și combaterea spălării banilor. Deși proiectul a fost elaborat de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, acesta a fost înregistrat de către un grup de deputați, ceea ce constituie o încălcare a procedurilor de elaborare și promovare a actelor legislative, susțin experții.

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au expediat Ministerului Justiției opinia asupra proiectului de Lege privind implementarea măsurilor restrictive internaționale împotriva persoanelor implicate în fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democrație și statul de drept (Actul Magnitsky (Republica Moldova)).

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au analizat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (proceduri simplificate în procesul penal), elaborat de Ministerul Justiției, și au venit cu mai multe recomandări pentru îmbunătățirea acestuia.

„Proiectul de lege întrunește cerințele priorităților Guvernului Republicii Moldova, prevăzute la acțiunea nr. 3.7.1. din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022, dar este necesară revizuirea textului din punct de vedere al tehnicii legislative pentru a corespunde celor trei criterii de calitate – accesibilitate, previzibilitate şi claritate”. Aceasta este concluzia experților Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC), care au analizat proiectul de lege de lege pentru modificarea unor acte normative (răspunderea disciplinară a judecătorilor și inspecția judiciară), elaborat de Ministerul Justiției.

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au analizat noul proiect de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), elaborat de Ministerul Justiției. Aceștia consideră că, „competența CSJ de examinare în calitate de instanță de recurs a „cauzelor de importanță socială și juridică”, precum și „cele care relevă încălcări deosebit de grave ale legii și ale drepturilor omului” poate genera probleme de aplicabilitate, ori nu este clar subiectul/autoritatea care va aprecia „importanța socială și juridice” a cauzei sau „încălcarea deosebit de gravă a legii”. Nu este clar conform căror criterii aceste cauze vor fi distribuite spre examinare CSJ”.

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției (CAPC) au analizat noul proiect de lege care prevede unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, elaborat de Ministerul Justiției. Potrivit Notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în contextul reformei CSJ, care derivă din angajamentul asumat de către Guvernul Republicii Moldova, fiind una din condiționalitățile ce rezultă din Acordul de asociere RM-UE. De asemenea, proiectul vizează modificări privind activitatea Comisiei de evaluare drept urmare a constatării unor dificultăți depistate în practică referitoare la modul de lucru cu datele cu caracter personal, precum și publicarea deciziilor Comisiei și ale înregistrărilor video ale audierilor.

45 de persoane au participat la seminare de instruire privind combaterea spălării banilor și recuperarea activelor infracționale. Timp de cinci zile, participanții și-au consolidat cunoștințele în acest domeniu. Cei cinci formatori le-au vorbit despre măsurile de precauție simple și sporite, identificarea bunurilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații, dar și despre altele subiecte relevante pentru activitatea angajaților sistemului bancar și ai instituțiilor de aplicare a legii.

Experții Centrului de analiză și prevenire a corupției au analizat proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului, înaintat ca inițiativă legislativă de un grup de deputați.

Centrul de analiză și prevenire a corupției (CAPC) a organizat un atelier de instruire „Rupe tăcerea: Îmbunătățirea politicilor privind avertizorii de integritate și a culturii de dezvăluire în Balcanii de Vest și Moldova” (”Breaking the silence: Enhancing the Whistleblowing Policies and Culture in the Western Balkans and Moldova”), la care au participat peste 40 de studenți de la Drept, Științe sociale și politice, și Jurnalism. Scopul instruirii a fost de a iniția tinerii în domeniul avertizărilor de integritate, de a-i încuraja să promoveze avertizorii de integritate și să se implice proactiv în descurajarea faptelor ilegale și a actelor de corupție.

Experții Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției au analizat proiectul de lege, elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne, care are drept scop  consolidarea capacităților instituționale și profesionale ale poliției și ale carabinierilor. Mai exact, prevede revizuirea responsabilităților acestora, implementarea principiului calității și eficienței, congruența acțiunilor și reducerea disparităților în vederea constituirii unei forțe unitare de reacție cu competență și capacitate deplină pentru gestionarea promptă a situațiilor de criză.

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (în continuare – CAPC) anunță concurs de selectarea a unui consultant național în domeniul fundrainsing.

Republica Moldova nu are restanțe mari la capitolul reglementărilor naționale și internaționale în domeniul recuperării activelor provenite din corupție. Este una dintre concluziile Studiului „Reglementarea și procesul recuperării activelor din corupție în Moldova”, elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în parteneriat cu Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral) și Liga Bancherilor din Moldova (LBM), în cadrul proiectului privind Recuperarea activelor din corupție în Moldova, susținut de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).