Etichetă: recuperarea bunurilor
Angajații din sistemul bancar, instruiți în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării activelor infracționale
45 de persoane au participat la seminare de instruire privind combaterea spălării banilor și recuperarea activelor infracționale. Timp de cinci zile, participanții și-au consolidat cunoștințele în acest domeniu. Cei cinci formatori le-au vorbit despre măsurile de precauție simple și sporite, identificarea bunurilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații, dar și despre altele subiecte relevante pentru activitatea angajaților sistemului bancar și ai instituțiilor de aplicare a legii.
Studiul „Reglementarea și procesul recuperării activelor din corupție în Moldova”
Republica Moldova nu are restanțe mari la capitolul reglementărilor naționale și internaționale în domeniul recuperării activelor provenite din corupție. Este una dintre concluziile Studiului „Reglementarea și procesul recuperării activelor din corupție în Moldova”, elaborat de Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în parteneriat cu Instituția Privată pentru Integritate Financiară (Integral) și Liga Bancherilor din Moldova (LBM), în cadrul proiectului privind Recuperarea activelor din corupție în Moldova, susținut de Inițiativa Regională Anticorupție (RAI) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Crime (UNODC), finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC).
