Etichetă: ANI
Modificările cadrului normativ privind declararea averilor și intereselor necesită o reexaminare riguroasă și consultări publice largi
Chișinău, 04 iulie 2024 – Centrul de Analiză și...
Angajații din sistemul bancar, instruiți în domeniul combaterii spălării banilor și recuperării activelor infracționale
45 de persoane au participat la seminare de instruire privind combaterea spălării banilor și recuperarea activelor infracționale. Timp de cinci zile, participanții și-au consolidat cunoștințele în acest domeniu. Cei cinci formatori le-au vorbit despre măsurile de precauție simple și sporite, identificarea bunurilor, raportarea tranzacțiilor suspecte, cooperarea interinstituțională și schimbul de informații, dar și despre altele subiecte relevante pentru activitatea angajaților sistemului bancar și ai instituțiilor de aplicare a legii.
CAPC a expediat Parlamentului opinia sa asupra proiectului de lege privind funcționarea ANI
Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a expediat Parlamentului opinia sa referitor la proiectul de modificare a Legii nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și a Legii nr.133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, alte acte normative.
